Analisis Trade Transparency Unit dalam Mengatasi Trade Based Money Laundering di Amerika Serikat Tahun 2004-2016

Abstract

Kerjasama Trade Transparency Unit (TTU) secara resmi dibentuk Amerika Serikat pada tahun 2004. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengatasi kejahatan Trade Based Money Laundering (TBML). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya kerjasama TTU tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel-variabel independen GDP, Jarak, Perdagangan, Keanggotaan FATF dan Egmont Group terhadap variabel dependen kerjasama TTU. Dalam menganalisis digunakan modifikasi model gravitasi dan keanggotaan organisasi internasional terhadap TBML sehingga didapatkan beberapa hasil. Yaitu bahwa variabel GDP, Jarak, Perdagangan dan keanggotaan Egmont Group berpengaruh signifikan terhadap kerjasama TTU sedangkan keanggotaan FATF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kerjasama TTU.